中国比特币传销案例

年中国比特币传销案例1

1、2019年7月23日，怀化市监察局接到群众举报，称易易通现货贸易有限公司在拉人头、支付入场费等经营活动中涉嫌传销活动。成员，并支付团队费用。 同月24日，怀化市监察局对易易通现货贸易公司立案调查！

2、犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某为“PlusToken”平台的建设者。 2018年初，三人筹划搭建“PlusToken”平台，平台APP于2018年5月1日正式上线！

3、截至2019年6月，易易通现货贸易公司发展注册会员10292人，有效会员1970人，总成交额48元，无盈利！

四、2020年9月7日，易易通现货交易有限公司涉嫌组织、策划传销违法犯罪行为。 怀化市监察局将案件相关材料移送怀化市公安局！

5、为鼓励会员发展更多层次的线下盐城比特币，“PlusToken”平台还推出了“执行佣金”奖励模式。 这些“高管”根据发展成员的层次和规模被称为“大家族”、“大咖”、“大神”、“创世”，而“大家族”、“大咖”、“大神” 》可叠加获得线下所有开发“智能搬砖收益”的5%、10%、15%佣金； 《创造》以“大神”待遇为基础，再享受平台利润分红，月奖、年度奖，分红不少于150万美金！

六、7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了本案。 盐城公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城公安局发现“PlusToken”平台涉嫌互联网传销，立即立案专案队进行调查。 2019年6月，27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人被成功抓获归案，1名重大犯罪嫌疑人也在境内落网。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部落网！

7、数字货币网络传销案件价值超过500亿元。

8、据新华社报道，江苏省盐城公安局破获“PlusToken”网络传销案，参与人数超过200万人，关卡3000多个，涉及比特币31万余枚，以太币917万余枚，等进入试用阶段。 据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件！

9、11月24日，怀化市市场监督管理局对“易易通”大型传销行为作出行政处罚。 英剑得知被罚款100万元！

10、会员在“易易通”商城盈利的方式有两种。 其中，会员先在商城零售区随意购买一件商品，会员取得批发资质后，即可在商城批发商品。 会员批发的商品在零售区被他人购买时，会员可以获得差价！

中国比特币传销案例2

1、公司同时按会员在商城购买商品交易额的9%收取管理费，按商户实际销售商品总额的5%收取平台服务费！

2、平台推出“执行佣金”奖励模式。

3、最终，该案无法继续调查取证，怀化市监察局决定以现有证据材料对本案进行行政处罚！

4、10月14日，发现场地空置。 易易通现货贸易公司称盐城比特币，2019年12月7日，办公场所发生打砸抢事件，办公用品、办公文件被洗劫一空。 现在无法提供其他材料。 当地派出所表示，事件属实！

5、2019年2月，公司为易易通现货贸易公司制作开发了网上商城购物平台。

6. 但是，为了有资格加入平台，并获得平台的“智能搬砖收入”，也称为“静态收入”，您必须支付至少相当于500美元的“门槛费”数字货币，开启“智能狗”，又称“智能套利搬砖机器人”，月收益为本金的6%至18%！

7、据介绍，数字货币不同于人民币等法定货币，不存在交易账户和交易流水线。 在本案中，虽然公安机关查扣了部分数字货币，但大部分数字货币仍被传销团伙用于支付“拉头”奖励、日常开支和个人挥霍。 民警提醒，在传销犯罪活动中，绝大多数人最终会血本无归。 投资者必须提高警惕！

8、同月28日，因该案不符合刑事立案标准，怀化市公安局将案件退回怀化市监察局补充相关证据材料后移送！

9、怀化市监察局认为，得到的提成越多。 也是一种只有在商城购买零售商品后才能获得的商业模式。 它是一种纯粹以“团队为基础”的传销活动，它以会员的销售业绩为基础，以销售产品为目的。 不构成犯罪，应当行政处罚！

10、11月24日，怀化市监察局决定责令易易通现货贸易公司立即停止违法行为，并依据有关法律法规处以罚款100万元！

中国比特币传销案例3

1、警方调查显示，2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台存在期间累计发展会员超过200万。 除了国内会员，还有相当数量的海外会员，层级有3000多层。 在一年多的时间里，这个平台已经从会员那里收集了超过 31 万枚比特币，以及超过 917 万枚以太币等数字货币。 按照事发时的市场行情计算，这些数字货币的总价值折合人民币超过500亿元！

2、易易通现货贸易公司规定，参与者注册成为会员后，方可购买商城内的其他批发产品。

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