一次可以检查多少个人银行帐户？

在正文开始之前，让我们看一下这张截图。相信很多企业都会遇到以下情况。今天看完这篇文章，大家要小心了：

现在网上支付方式很流行，有些企业为了方便，在购物、交易等方面不以微信、支付宝转账的形式将合同价直接转给实际负责人。朋友之间转账1亿用交税吗，这种行为风险更大，一不小心就是违法的！

私人账号、微信、支付宝、现金收据不纳税

法定代表人、财务负责人逃税罪名成立

2016年在广东珠海成立公司 公司于2019年1月正式开业，公司董事陈某某2、张某某、曾某某使用个人银行账户代替公司逃税获得业务收入的帐户。

案情：被告人张某某、曾某某、陈某2在公司设置POS机绑定公司账户，POS机绑定周某1等人的个人账户。当时，被告人张某林、曾某玲等人主要使用与周某1个人账户绑定的POS机收取装修款。

此外，公司还使用其他员工的个人账户、微信、支付宝、现金等方式收取客户装修费，以上收取的营业收入不计入公司账户。同时，陈某2聘请了外聘会计师，仅按公司账目中的少量申报纳税。 2016年1月至2017年1月，经税务部门检查，新美佳公司逃缴增值税184.98元9.06元、城建税12.94元9. 23元。逃税总额197,93元8.28元，公司2016年逃税占应纳税额的97.49%。

最终，公司法定代表人张某某、首席财务官曾某某分别被判处有期徒刑十个月朋友之间转账1亿用交税吗，并处罚金。

病例提醒：

1、通过私人账户代收参与公司经营管理，可能导致公司内部财务混乱，公司资金无法监管，不利于公司长期业务发展而且迟交税的风险真的会给你很大的打击！

2、企业银行账户权限现已取消，但银行账户资金管控加强。不要想着从私人账户里收钱，形成闭环的资金链。现在税务和银行都共享信息和合作，这些企业的大额交易和可疑交易转移的行为已经成为税务的打击对象！

3、最近还有一件大事你要知道：大额现金管理的意见征集已经正式结束。在试点地区实施。

尤其是批发和零售，房地产销售、建筑、汽车销售是重点行业！试点结束后，将在全国范围内，就像取消开户许可证一样，分批进行，时间所剩无几！

将检查多少个人帐户？

目前，银行将对大额支付和可疑交易进行监测，履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告。 .

什么是大额付款？

根据2017年7月1日实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，大额交易为：

(一）当日现金存款、取现、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金汇票结算等现金收支方式。

(二）非自然人客户银行账户及其他银行账户当日单笔或累计交易金额超过200万元人民币(含200万元人民币))或外币等值20万美元或更多（包括 200,000 美元）。

(三）自然人客户银行账户与其他银行账户当日发生单笔或累计交易，境内转账50万元以上（含50万元）及等值外币10万美元以上（含10万美元）。

(四）自然人客户银行账户等银行账户单笔或累计交易当日，跨境汇款20万元以上（含20万元）以及等值于10000美元以上（含10000美元）的外币。

累计 交易金额以客户为基础，按资金收支单方计算上报。

简单来说：这三种情况都会受到重点监管！

(1）法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间单笔金额在100万元以上的转移支付；现金收支，包括现金存款、取现、汇款、现金汇票、本票支付；银行结算账户间转账20万元以上。

此外，银行发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或交易未遂以及洗钱、恐怖融资和其他犯罪活动，无论涉及的资金数额大小或资产价值，应提交可疑交易报告。

从公共账户转账到私人账户：这8种情况，财务安全又大胆！

情况一：公司A公司在每月发薪日通过银行将企业账户中的60万元一一分配给每位员工。个人卡上，A公司已依法履行代扣代缴个人税义务。温馨提示：从公共账户转账到私人账户，这是允许的！别担心！